题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据“了解你的客户原则”，承保时转账金额超过（）元或退保时金额超过（）元需要特别了解客户的身份信息、交易目的、资金来源等信息，并填写《客户信息登记表》

A.20万，1万

B.1万，1万

C.5000，5万

D.1万，20万

答案

A、20万，1万

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第1题

客户身份识别遵循“了解你的客户”原则，嵌入在投保、退保、理赔给付各个环节，以下情形必须进行身份识别（）

A．投保时单个被保险人保险费金额人民币2万以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B．退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C．退保时退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币10万元以上或者外币等值10000美元以上D．理赔给付时，理赔给付金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的E．理赔给付时，理赔给付金额为人民币2万元以上或者外币等值1000美元以上的

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第2题

邮政储蓄机构在办理客户开户业务时应遵循“了解你的客户”的原则（）

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第3题

跨境人民币业务审核原则中银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务，应严格履行“（）”、“了解你的业务”、“尽职审查”的展业原则。在业务审核时，应将“逻辑合理性”与“商业合理性”相结合。

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.了解你的产品

D.了解你的影响

E.了解你的作用依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分

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第4题

对于员工存在与客户进行资金往来、账户交易频繁或转账金额较大等异常情况的，（）了解交易背景

A.简单

B.深入

C.详细

D.粗略

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第5题

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》〔2007〕2号令，以下说法错误的是（）

A.金融机构应遵循了解你的客户的原则

B.金融机构无需关注对受益所有人的识别

C.在与客户的业务关系存续期间，金融机构应及时提醒客户更新资料信息

D.客户为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途

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第6题

新单承保时进行领取类业务转账预授权的，授权为非权益人本人账户的，需同时对（）进行客户身份识别

A.权益人

B.投保人

C.账户所有人

D.被保险人

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第7题

客户身份识别工作的基本原则是（）

A.风险为本原则

B.合理怀疑原则

C.了解你的客户原则

D.公平、公正、公开

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第8题

强化开户审核及尽职调查管理,规范开户流程: 对于优质客户难以提供注册地或经营地的产权证明或租赁合同的，支行在物业权属审核时，基于“了解你的客户”前提，调查人员在了解企业经营/注册地址的物业权属并记录于尽职调查系统后，由开网点自行判断风险，并按照“谁签名谁负责”原则，由可由网点负责人在尽职调查意见书签字确认后予以开户或变更（）

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第9题

尽职调查的原则包括（）

A.勤勉尽责

B.遵循了解你的客户原则

C.风险为本

D.谁管户，谁负责

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第10题

银行为客户办理货物贸易跨境人民币业务，应严格履行（）、（）、（）的展业原则

A.了解你的客户、了解你的业务、尽职审查

B.单单一致、单证一致、合理审核