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[多选题]
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构
A.商业银行.城市信用合作社.农村信用合作社.邮政储汇机构.政策性银行
B.信托投资公司.金融资产管理公司.财务公司.金融租赁公司.汽车金融公司.货币经纪公司
C.保险公司.保险资产管理公司
D.保险公估机构.保险经纪公司
答案
ABC
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A.商业银行.城市信用合作社.农村信用合作社.邮政储汇机构.政策性银行
B.信托投资公司.金融资产管理公司.财务公司.金融租赁公司.汽车金融公司.货币经纪公司
C.保险公司.保险资产管理公司
D.保险公估机构.保险经纪公司
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A.在中华人民共和国境内外设立的商业银行
B.在中华人民共和国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社
C.国内的政策性银行
D.在中华人民共和国境内设立的基金公司
A.在我国境内设立的商业银行、城市信用合作社
B.在我国境内设立的财务公司、金融租赁公司
C.在我国境内设立的外资银行机构
D.在我国境内设立的证券公司
E.在我国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.查询冻结制度
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份识别
D.可疑交易报告
A.商业银行
B.城市信用合作社
C.农村信用合作社
D.经国务院银行业监督管理机构批准的专门从事信贷业务的其他金融机构。
A.客户身份资料保存
B.交易记录保存
C.客户身份辨认
D.可疑交易报告
