题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
本行应当在大额交易发生之日起()工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.3个
B.5个
C.10个
D.15个
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A.3个
B.5个
C.10个
D.15个
A.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以书面方式提交大额交易报告。
B.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过10个工作日。
C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告。
D.金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告。
A.3,5
B.3,7
C.5,7
D.5,10
A.以上说法都正确
B.商业银行不得接受本行的股权作为质押提供授信
C.重大关联交易应当在批准之日起二十个工作日内报告监事会,同时报告中国银行业监督管理委员会
D.商业银行不得向关联方发放贷款
A.5
B.6
C.7
A.系统识别的大额交易在交易发生之日起的3个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告。
B.系统识别的大额交易在交易发生之日起的5个工作日内,由反洗钱系统自动提交大额交易报告
C.人工识别的大额交易应在交易发生之日起的3个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
D.人工识别的大额交易应在交易发生之日起的5个工作日内,由营业机构手工建立大额交易预警并由系统自动提交大额交易报告
A.通过在本行境内机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易
B.通过境外银行卡在本行发生的大额交易
C.不通过账户或者银行卡在本行发生的大额交易
D.通过境外银行卡在他行发生的大额交易
A.1.0
B.3.0
C.5.0
D.10.0
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.30个工作日内