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第1题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。
A.可疑交易预警机制
B.大额存款账户滚动排查机制
C.银企对账机制
D.授权管理机制
第7题
单位存款人因注册验资需要开立临时存款账户的，应出具工商行政管理部门核发的（）或（）。地方性社会组织发起人开立验资账户，需提供由各省民政部门签发的（），加盖社会组织登记专用章
A.《企业名称预先核准通知书》
B.政府有关部门的批文
C.《关于开立临时存款账户的通知》
D.《关于开立基本存款账户的通知》
第11题
单位通知存款分为1天通知存款和7天通知存款，可以实现多次部提，且每笔部分提取金额不得低于人民币（），支取后账户留存金额必须满足起存金额
A.5万元整（含）
B.10万元整（含）
C.15万元整（含）
D.30万元整（含）
