题目内容
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[多选题]
选案部门应当建立案源信息档案，对所获取的案源信息实行分类管理。案源信息主要包括（）
A.财务指标、税收征管资料、稽查资料、情报交换和协查线索
B.税收违法案件复杂程度
C.检举的涉税违法信息
D.其他部门和单位转来的涉税违法信息
E.社会公共信息
答案
ACDE
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A.财务指标、税收征管资料、稽查资料、情报交换和协查线索
B.税收违法案件复杂程度
C.检举的涉税违法信息
D.其他部门和单位转来的涉税违法信息
E.社会公共信息
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ACDE
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B、国家相关部门通报的上游犯罪形势、案例或监管信息
C、内部管理或业务流程中获取的信息，包括内部审计结果
D、在与客户建立业务关系时和业务关系存续期间，客户披露的信息、客户经理或柜面人员工作记录、保存的交易记录、委托其他金融机构或第三方对客户进行尽职调查工作所获取的合法信息
A.商业银行应当建立完整规范的兼业代理机构登记簿
B.保险公司和从事代理保险业务的商业银行都应该定期开展对制度执行情况的内部检查
C.从事代理保险业务的商业银行应由专门部门或专人负责保险代理业务
D.各保险公司、商业银行均应按照兼业代理保险业务的有关规定，建立银行代理保险业务档案，逐笔记录有关要素和信息
A.为所有的物料建立库存信息，作为采购部门采购、生成部门编制生成计划的依据
B.收到订购物料，经过质量检验入库；生成的产品也需要经过检验入库
C.建立供应商档案，用最新的成本信息来调整库存的成本
D.收发料的日常业务处理工作
A.合规管理部门及合规人员在职责范围内有权独立履行工作职责
B.有获取履行合规职责的必要信息的权力，可与任何员工进行沟通并从相关部门(机构)获取所需的任何记录或档案材料
C.有组织和实施合规检查的权力，经授权后也可委托其他机构进行调查
D.有与董(理)事会、高级管理层或他上级管理部门直接沟通的权力，有权获得工作所必须的其他各项资源和支持
A.反洗钱主管部门
B.客户管理部门
C.业务管理部门
D.科技部门
A.识别客户身份， 并通过来源可靠、 独立的证明文件、 数据或者信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份， 并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与其建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图， 并酌情获取相关信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查， 审查业务存续期间发生的交易， 以确认客户发生的交易符合金融机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
