题目内容
（请给出正确答案）
A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
答案
B、金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户
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A.实施主体是金融机构从事现金收付、整点、清分处理的业务人员
B.必须由鉴定单位特定人员依照规定程序实施。
C.实施主体是中国人民银行分支机构及其授权的鉴定机构
D.是依据申请开展的活动
A.在我国，由于投资环境限制级承包商对投资风险的认识，决定了BOT模式应用领域的特殊性。在我国，BOT模式主要适用于资源开发、根底设施、大型制造业和公共效劳设施工程
B.BOT模式下，特许企业负责工程的筹资、投资、建立、运营、管理和使用，且必须在一定的期限内
C.BOT模式下，政府保存工程、设施以及其相关资源的永久所有权
D.BOT模式下，虽然工程前期了解、谈判等工作多，但工程的建立周期较短、投标费用不是很高
A.在监管目标上，微观审慎监管主要目标是避免单一金融机构的倒闭和保护金融消费者；而宏观审慎监管的目标是避免系统性金融风险及其对宏观经济的负面影响。
B.在关注的风险上，微观审慎监管主要考虑单个金融机构的风险；而宏观审慎监管则关注风险的相关性和金融机构的共同风险暴露，以此分析金融机构同时倒闭的可能性，及其给整个金融体系带来的风险。
C.在政策工具使用的着眼点和具体运用有区别。如宏观审慎监管在整个经济周期中对所有机构运用相同的资本监管标准，而微观审慎监管会考虑针对系统性的随经济周期变动的逆周期资本要求，或根据系统重要性机构提出差异性的资本要求。
D.在政策工具上，宏观审慎监管与微观审慎监管所使用的工具并无本质区别，如都采用资本监管、贷款损失监管、审慎信贷标准、流动性风险指标和其他风险管理要求等工具。
A.中国人民银行及其派出机构
B.银监会及其派出机构
C.有国家资质的外部审计部门
D.会计师事务所
以下情况使用《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》的有()
A.办理货币存取款和外币兑换业务的银行业金融机构收缴假币
B.中国人民银行及其授权的鉴定机构鉴定货币真伪
C.办理货币存取款和外币兑换业务的银行业金融机构兑换残损币
A.金融机构柜面发现假币后，应由2名及以上业务人员当面收缴
B.对假外币，应当当面以统一格式的专用袋加封，并在封口处加盖假币字样戳记
C.假币收缴监控记录保存期限不得少于3个月
D.收缴单位需要告知被收缴人，如对收缴货币真伪判断有异议，可以向鉴定单位申请鉴定
A.所有承包商员工在进入工厂前均须接受入厂培训
B.参加入厂培训的承包商，需参加测试，承包商员工测试未及格，则必须在实际作业开始前再次培训
C.在工厂内工作的承包商都必须有环境管理计划，及其针对他们实施的活动可能造成的环境影响的风险实施评估。当有变更发生时，不需要再次更新
D.百威英博公司与承包商签订的合同中需附上“承包商环境要求”。内容应包括VPO流程中适用于承包商的内容及该项目相关的标准/规定
A.外呼会员询问退货运费的金额
B.直接让会员发起仅退款退运费
C.创建补发单后同时提交转保工单
D.引导会员进线反馈退货运费
A.新员工可以按照自己的工作经验开展工作，无需向老员工请教
B.员工须尊重上级和领导，主动维护领导的权威，有令必行、有禁必止
C.进入其他部门办公室应先敲门，经允许后方可进入
D.上级应关心下属的工作和生活状况
A.一次性发现假人民币20张（枚）及其以上的
B.属于利用新的造假手段制造假币的
C.有制造贩卖假币线索的
D.持有人不配合金融机构收缴行为的
A.客服判责错误，签收后优先核实签单
B.客服判责正确，工单无效回复优先记责
C.需要看分拣是否有合理的原因，如有，属于客服判错
