题目内容
（请给出正确答案）
A.客户不属于黑名单客户，系统显示检索不通过
B.客户名称、地址较大程度匹配且ID号码完全匹配，系统显示严重，需要重点关注
C.客户名称和地址一定程度匹配，系统显示较高，需要重点关注
D.客户名称和地址部分匹配等情形，系统显示中级，需要进一步核实
答案
BCD
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A.制裁名单或制裁内容
B.或违反武器禁运
C.大规模杀伤性武器扩散禁运
D.贸易禁令以及金融限制
E.以上都不是
A.反洗钱监测报送系统
B.SA财富管理系统
C.金融业管理系统
D.大额交易管理系统
A.客户通过智能柜台或柜面开户时系统会进行黑名单筛查
B.新开个人账户，如无特殊原因，不得签约UKEY版网上银行
C.存量个人账户，网点应审核账户交易流水，了解真实用途，判断是否可以开通UKEY版网银
D.个人客户称自己为某公司监事，以商事登记为由申请签约个人网银，网点应受理
A.信息技术部
B.会计部
C.公司业务部
D.个人业务部
A.全国企业信用信息公示系统
B.人民银行账户管理系统
C.工商企业管理系统
D.税务机构税务管理系统
