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[单选题]

新客户反洗钱评级处理任务应于()个工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于二十个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于十五个工作日内完成

A.10

B.15

C.20

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第1题
根据《电网公司公司客户服务作业指导书》,表扬、建议、意见、诉求业务处理时限:自客户服务人员受理工单到处理人员处理完毕并反馈处理结果不超过()个工作日。

A.3

B.5

C.7

D.15

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第2题
试用期满前10 个工作日,人力行政部/综合部通知各部门需要转正考核的人员。试用期员工应于试用期满前7 个工作日填写完成《员工转正申请表》和《员工转正考核表》基本信息,提报至本部门负责人;经理级及以上岗位人员(含副经理)还需提交《述职报告》至人力行政部。素质评估:经理级及以上岗位人员试用期满前15 个工作日,由人力行政部组织新员工上级、平级、下级填写《素质评估表》,并于试用期满前5 个工作日完成素质评估()
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第3题
境内外币支付系统中收到外币支付来账业务时,支行应于()通知分行交易银行部,并按分行要求进行后续处理

A.当天

B.不迟于第二个工作日终

C.不迟于第三个工作日终

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第4题
活动流程申请中或者完结后发生中止、取消,或者内容变更需要待定的,均应于活动开始日前第几个工作日通过公司OA系统及时告知市场部、合规部、财务部等相关人员;流程中相关审批人员应当在收到申请后及时退回申请人(该流程再次申请时视为新申请流程)()

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.8个工作日

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第5题
“客户购买车险的需求突然提高了,公司来不及聘用和培训一批新的保险人员,我于是推出了奖金计划,鼓励公司各级员工,包括行政人员、接待人员等处理客户来电。”这句话是行为事例核心要素的哪一部分()?

A.行动

B.情况/任务

C.以上全不是

D.结果

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第6题
关于法人金融机构评级指标及方法,下列哪些说法不正确()。

A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容

B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容

C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容

D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标

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第7题
公司与新的客户开展白银贸易业务,需要先进行()。

A.客户评级

B.客户评审

C.满意度调查

D.客户授信

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第8题
违章转移到客户名下后,如客户有争议,客户可以在()个工作日,通过12123或者交管部门现场向交管部门发起申诉

A.3个工作日

B.5个工作日

C.7个工作日

D.10个工作日

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第9题
CM2006系统“国标中小企业(自定义标识11)”标识为“是”的情况下,可按三类客户()客户进行评级。

A.新设项目法人客户。

B.其他涉农企业新客户。

C.其他涉农企业老客户。

D.新投产企业法人客户。

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第10题
电能计量装置故障处理的时间要求:各级电网关口电能计量故障的处理时间原则上为()个工作日,其他电网计量考核点故障的处理时间为()个工作日。

A.3,5

B.3,7

C.5,7

D.2,5

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第11题
单位客户的‎法人代表或‎负责人、以及其他开‎户资料发生‎变更,应于()个工作日内‎向我行提交‎正式公函及‎相关证明文‎件。

A.1

B.3

C.5

D.7

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