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[单选题]
新客户反洗钱评级处理任务应于()个工作日内、存量客户反洗钱复评任务应于二十个工作日内、反洗钱尽调协查任务应于十五个工作日内完成
A.10
B.15
C.20
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A.10
B.15
C.20
A.3
B.5
C.7
D.15
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.8个工作日
A.行动
B.情况/任务
C.以上全不是
D.结果
A.设计指标:主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况,包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标:主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况,包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标:主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况,包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则,根据反洗钱、反恐怖融资工作需要,结合年度监管重点,适时调整评级标准和指标
A.新设项目法人客户。
B.其他涉农企业新客户。
C.其他涉农企业老客户。
D.新投产企业法人客户。
A.3,5
B.3,7
C.5,7
D.2,5