A.①②③④⑤
B.①②③④
C.②④⑤
D.②③④
A.往来款项对账单
B.银行存款余额调节表
C.现金盘点报告单
D.实存账存对比表
A.未能及时有效的留存客户身份资料或关注更新客户资料
B.未明确客户资料和交易记录的保存内容
C.未能及时有效的对可疑身份的客户进行身份识别
D.客户洗钱风险发生变化时未及时调整客户风险等级
A.是否依照中国海事局海事行政执法证件管理要求对执法人员实行培训、考试、资格审定、持证上岗和跟踪考核;
B.是否存在未取得海事行政执法证件从事行政执法活动的情形;
C.是否定期对执法人员进行法律知识、执法技能的教育培训;
D.是否按照规定配备执法人员。
A.查询相关政府部门官方网站核实排污许可证登记信息是否一致
B.官方网站未披露的,调查人员应通过其他有效方式或直接到政府相关职能部门现场核
C.是否通过最近年年检
D.排污许可是否在有效期
A.投标须知、投标文件格式及主要合同条款
B.勘察设计范围,对勘察设计进度、阶段和深度要求、勘察设计基础资料
C.勘察设计费用支付方式,对未中标人是否给予补偿及补偿标准
D.对投标人资格审查的标准、评标标准和方法