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[判断题]

反洗钱，是指为了预防通过各种凡是掩饰、隐瞒毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、网络诈骗犯罪、偷税漏税等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依法采取相关措施的行为。()

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第1题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

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第2题

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()、()、()、()、()、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为。

A.黑社会性质的组织犯罪

B.恐怖活动犯罪

C.走私犯罪

D.贪污贿赂犯罪

E.破坏金融管理秩序犯罪F金融诈骗犯罪

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第3题

《反洗钱法》所称()，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.洗钱

B.反洗钱

C.犯罪

D.可疑交易

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第4题

反洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。()

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第5题

保险反洗钱，是通过（）为载体，利用保险市场及保险中介市场的途径渠道，通过，（）等方式掩饰、隐瞒其来源和性质

A.商业保险，投保、变更、退保

B.保险，投保、退保

C.商业车险，投保、退保

D.商业寿险，投保、变更、退保

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第6题

洗钱主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其（）和（）使其在形式上合法化

A.来源

B.性质

C.以上都对

D.以上都不对

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第7题

反洗钱工作目标是通过建立健全与反洗钱监管要求和全行发展战略相适应的洗钱风险管理框架，实现对洗钱风险的有效（）和报告，预防、遏制洗钱活动及相关犯罪活动的发生

A.识别

B.评估

C.监测

D.控制

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第8题

凡是与重大活动有关的各种门类、载体形式的档案，应该当及时收集归档移交，其中重大活动是指：（）。

A.重要工作

B.重要会议

C.重大事件

D.重大活动

E.重大任务

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第9题

组织建立并保持应急准备和响应的计划和程序的目的是（）

A.对危险源进行全面的辨识和评价

B.彻底消除各种事故

C.开展运行控制

D.为了预防和减少潜在的事件或紧急情况可能引发的疾病和伤害

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第10题

临时加开旅客列车时，调度命令指定为通过的旅客列车，按原规定为通过的旅客列车办理，凡是没有指定时刻的临时列车，一律按停车的列车办理。（）

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第11题

应急响应机制是由政府推出的针对各种突发公共事件而设立的各种应急方案，通过该方案使损失减到最小，关于应急响应工作，下面描述错误的是（）。

A.应急响应是组织在处置应对突发/重大信息安全事件时的工作，其主要包括两部分工作：安全事件发生时的正确指挥、事件发生后全面总结

B.应急响应工作有其鲜明的特点：具有高技术复杂性与专业性、强突发性、对知识经验的高依赖性，以及需要广泛的协调与合作

C.应急响应工作的起源和相关机构的成立和1988年11月发生的莫里斯蠕虫病毒事件有关，基于该事件，人们更加重视安全事件的应急处置和整体协调的重要

D.信息安全应急响应，通常是指一个组织为了应对各种安全意外事件的发生所采取的防范措施即包括预防性措施，也包括事件发生后的应对措施

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