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[判断题]
收单机构应根据商户的服务类别及经营范围正确设置商户服务类别码,并在商户的服务类别和经营范围发生变更时及时予以更新。()
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A.非法设立的经营组织。
B.特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户。
C.注册地及经营场所不在收单机构所在经营区域的商户。
D.可疑商户:商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户”信息库。
A.对于短时间内交易异常(大幅波动)、连续出现风险事件等可疑特征的商户,应及时组织走访,了解商户情况并采取相应的处理措施
B.禁止平台类商户留存商户结算资金,并自行开展商户资金清算,即所谓大商户“二清”行为
C.对连续12个月内未发生交易的特约商户,应当停止为其提供收款服务,并定期开展清理,妥善做好后续客户解释工作
D.对于风险等级较高的特约商户,应该设置商户收单限额、增加现场检查频率、建立特约商户风险保证金等风险管理措施
A.1->3->6->5->4->2
B.3->1->6->4->5->2
C.3->4->5->1->2->6
D.3->6->4->5->1->2
A.特约商户资料变更(撤机)登记表
B.提供需要修改、撤销的证明文件
C.客户身份证原件正、反面
D.代理人的委托手续,身份证明文件
E.银行介质