题目内容
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[单选题]
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求,商业银行应当建立健全可疑交易预警机制,加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁()、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转帐等可疑交易的监测力度。
A.开户和转账
B.开户和销户
C.转账和销户
D.开户和冻结
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A.开户和转账
B.开户和销户
C.转账和销户
D.开户和冻结
A.零容忍
B.一票否决
C.红线
D.违规必究
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
A.个人贷款
B.网银业务
C.信贷业务
D.银行员工行为管理
A.银行卡
B.身份证号码
C.联系电话号码
D.网银安全工具
A.常规检查
B.序时检查
C.突击检查
D.专项检查
A.实效性
B.公正性
C.可操作性
D.针对性
A.社会公众
B.新闻媒体
C.广大客户
D.中小股东
A.公众来访来询
B.上级监督检查
C.员工意见反馈
D.意向签约客户
A.诱惑性
B.误导性
C.夸张性
D.易引发争议
A.专门
B.理财
C.低柜
D.高柜